A Polícia Federal apreendeu carros, relógios de luxo, um revólver e cerca de R$ 97 mil em dinheiro vivo durante uma ação realizada nesta quarta-feira (13). O material foi encontrado no cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Além das apreensões, o STF determinou o sequestro e o bloqueio de bens que somam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, as medidas têm como objetivo interromper a atuação da organização criminosa investigada, garantir a recuperação de ativos e permitir o avanço das investigações.
Entenda a operação
A segunda fase da Operação Compliance Zero é conduzida pela Polícia Federal e mira um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Nesta etapa, agentes cumpriram mandados em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador da instituição, e a parentes dele, no estado de São Paulo.
A defesa do banqueiro informou que ele colabora de forma contínua com as investigações.
Também estão entre os alvos o empresário e investidor Nelson Tanure, o empresário Fabiano Zettel — cunhado de Vorcaro — e João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos. Zettel chegou a ser preso ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado em seguida.
As investigações apuram suspeitas dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. As ações da operação ocorrem em endereços localizados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Em nota, a Polícia Federal reiterou que as medidas judiciais buscam interromper as atividades do grupo investigado, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações.
