A investigação aponta um prejuízo superior a R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional
Na manhã desta quinta-feira, 21/8, a Polícia Federal, com apoio da Caixa Econômica Federal (CEF), deflagrou a 2ª Fase da Operação Oasis 14, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e a programas sociais.
Na ação de hoje, cerca de 140 policiais federais cumprem 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, na capital.
A investigação que teve início em maio de 2024 revelou um esquema sofisticado envolvendo mais de 330 empresas de fachada sob a gestão da ORCRIM, seis funcionários públicos da CEF e quatro funcionários de instituições bancárias privadas diretamente envolvidos, uso de documentos falsos e indivíduos de baixa renda utilizados como “laranjas”, além do uso de “fantasmas” como sócios de empresas.
O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da ORCRIM.
A atuação conjunta com a CAIXA permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado, somente em detrimento da Caixa Econômica Federal. Estima-se um prejuízo total de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Alem do crime de organização criminosa, os investigados responderão por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A investigação contou com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected] | www.gov.br/pf
(21) 2203-4404
Cidades em que estão sendo cumpridos os mandados
Niterói/RJ – 10
São Gonçalo/RJ – 8
Rio de Janeiro/RJ – 4
Nova Friburgo/RJ – 2
São Paulo/SP – 1
São Pedro da Aldeia/RJ – 1
Saquarema/RJ – 1
Itaboraí/RJ – 1
Ao todo, são 28 mandados de busca e apreensão.
Foto de Capa: Polícia Federal
